Desarticulada una trama de blanqueo con presencia en Guadalajara
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF Central) ha culminado una investigación que ha terminado con la detención de 14 personas y la realización de 18 registros en varias provincias, entre ellas un registro en la ciudad de Guadalajara. La operación, iniciada en abril de 2023 por la Sección de Instrucción del Tribunal Central de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, ha supuesto la incautación y bloqueo de bienes con un valor considerable.
Según la nota oficial de la Policía Nacional, entre lo intervenido figuran casi 700.000 euros en efectivo, 100 kilos de plata valorados en más de 115.000 euros, y criptoactivos por un valor aproximado de 187.000 USDT. También se han incautado seis relojes de lujo tasados en más de 160.000 euros, tres vehículos y se ha procedido al bloqueo de cuatro inmuebles con un valor cercano a 1.500.000 euros.
- Detenciones: 14 personas (10 en Madrid, 2 en Málaga, 1 en Barcelona y 1 en Menorca).
- Registros: 18 (14 en Madrid, 1 en Guadalajara, 1 en Tarragona, 1 en Barcelona y 1 en Málaga).
- Imputaciones: pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, receptación, falsedad documental y cohecho.
«haciéndolo de forma segura y sin tener que coincidir en tiempo y lugar, pudiendo recibir y ocultar los fondos vinculados a sus actividades criminales»
La investigación vincula la trama con Ignacio Torán, señalado como cliente de la red y ya investigado en otra causa que afecta al exjefe de la UDEF en Madrid, en la que se detectaron más de 20 millones de euros ocultos. Fuentes del caso han apuntado asimismo que entre los arrestados figuran dos policías nacionales, motivo por el que en los dispositivos participaron unidades como Asuntos Internos y la Udyco.
| Bienes intervenidos | Valor o cantidad |
|---|---|
| Efectivo | ~700.000 € |
| Plata | 100 kg (~115.000 €) |
| Criptoactivos | 187.000 USDT |
| Relojes de lujo | 6 (>160.000 €) |
Para la población de Guadalajara, la confirmación de un registro en la ciudad plantea preguntas sobre el alcance local de la red y la posible vinculación de actividades económicas con el blanqueo. El bloqueo de inmuebles y la incautación de bienes pueden traducirse en procedimientos judiciales que afecten a propiedades y empresas locales si resultan relacionadas con la causa. Además, la implicación de agentes policiales en la investigación obliga a reforzar los controles internos y la transparencia en las labores de seguridad pública.
Las autoridades mantienen la investigación abierta y las diligencias siguen bajo la tutela de la Audiencia Nacional. Los cargos que se atribuyen a los detenidos abarcan delitos graves relacionados con la financiación y ocultación de recursos derivados, presuntamente, del narcotráfico. Hasta que avance el procedimiento judicial no se han facilitado más detalles sobre la identidad de las personas arrestadas ni sobre las direcciones concretas de los inmuebles bloqueados en la provincia.
Los vecinos y profesionales del sector inmobiliario y financiero de Guadalajara deberán prestar atención a las comunicaciones oficiales de la Policía y de los tribunales, ya que las medidas cautelares sobre bienes pueden repercutir en transacciones, alquileres y otras operaciones afectadas por el bloqueo judicial.
